贵州泰永超变态页游技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

　　航天泰瑞捷与上市公司现有主营业务具有显著的协同效应，投资购买航天泰瑞捷20%股权有利于双方公司业务的协同发展，进一步改善公司投资结构及改善公司在智能电网业务的产品结构，发挥航天泰瑞捷与上市公司在产品、业务方面的协同效应，拓展公司客户资源，增强公司的持续经营能力。

　　4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十三次会议决议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　在受让深圳市航天泰瑞捷电子有限公司20%股权过程中，授权公司管理层在不超过2,500.00万元受让款的情况下，签署相关文件手续。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

　　特此公告。

　　3、上述事项尚存在不确定性，公司管理层将在董事会授权范围内，启动股权购买流程，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　贵州泰永超变态页游技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十三次会议于2020年02月12日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2020年02月07日以直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长黄正乾先生主持。公司部分监事会成员及高管人员列席会议，网页游戏私服，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　1、审议通过了《关于购买深圳市航天泰瑞捷电子有限公司20%股权的议案》

　　1、本次资产购买对上市公司人员独立、资产完整、财务独立不产生重大影响，不存在净利润主要来自合并报表范围以外的投资收益情况。

　　2、审议通过了《关于授权公司管理层在上述议案范围内签署相关文件手续的议案》

　　四、备查文件

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市航天泰瑞捷电子有限公司（以下简称航天泰瑞捷）主要从事用电智能化、配网自动化、AI综合能源管理、电力运维等产品的研发、生产、销售和服务，产品主要应用于智能电网的电能采集、综合能源服务、智慧楼宇及城市照明。

　　贵州泰永超变态页游技术股份有限公司

　　三、其他事项说明

　　二、董事会会议审议情况

　　2、本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易。

　　同意公司在不超过2,500.00万元对价的范围内受让深圳市航天泰瑞捷电子有限公司20%股权。