泰永超变态页游:第二届董事会第十四次会议决议

东）均参与当期股利分配，享有同等权益。





议的权限、程序和决议生效条件。
披露在巨潮资讯网（）。

8、转股价格的确定及其调整

用金额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。

19，700.00
转债，公司的资金实力得到进一步提升，公司的战略将得到进一步实施，有助于




司章程》具体内容公司同日披露在巨潮资讯网（）。

贵州泰永超变态页游技术股份有限公司
5）修订可转债持有人会议规则；
向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

定来制订。


（2）修正程序


1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

措施的议案》。

10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即

（2）召集债券持有人会议的情形

可转换公司债券的资格和条件。
3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

2020年03月20日
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
③根据约定的条件行使回售权；
4）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；







前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，具体初始转股价格提请公司股东大
7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实


级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺符合中国证监会


当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。


3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、
交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票
13、转股年度有关股利的归属
则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次
本次拟发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（1）初始转股价格的确定依据
（十一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订的议案》；
独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，内容同日披露在巨潮资讯
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股


派送现金股利：P1＝P0-D；

董事会认为：本次募集资金投资项目符合国家的相关产业政策和法律法规以








术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，内容同日披露在巨潮资讯网
前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个

2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3，000万元时。


筹解决。
独立董事发表了同意的独立意见，内容同日披露在巨潮资讯网



讯网（）。
在本次发行的可转债存续期内，若本次发行可转债募集资金运用的实施情况

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
2）债券持有人的义务

派送红股或转增股本：P1＝P0 /（1+n）；


4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债的持有人承担。





独立董事发表了同意的独立意见，大华会计事务所出具了《贵州泰永超变态页游技

公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
该项议案尚需提交股东大会审议。

面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
本次发行的可转债采用保证的担保方式。公司控股股东深圳市泰永科技股份
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家

3
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
股可转换公司债券具体事宜的议案》。
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
6、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变

与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，


上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

（）。
及公司战略发展的需要，具有良好的市场前景和经济效益。通过本次公开发行可


原标题:泰永超变态页游:第二届董事会第十四次会议决议公告
年3月19日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事8名，实到董



1、本次发行证券的种类
的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
（2）付息方式





3、票面金额和发行价格
（1）到期赎回条款


总部基地三期项目
式参见第十一条赎回条款的相关内容）。
i：指可转换公司债券当年票面利率；


会公告[2015]31号)的要求，有利于保障中小投资者利益，切实可行。
②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
⑥按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
付本计息年度及以后计息年度的利息。

《贵州泰永超变态页游技术股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每


表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
12、回售条款
公司的综合竞争力，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、

7）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及本
公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。


公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会




（十）审议通过《关于制订的议案》。
总投资额（万元）
对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申

4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投
解散或者申请破产：
序号

单位：万元


B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）


的有关规定，公司结合公司实际情况进行了逐项自查，公司各项条件符合现行法
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
本次发行的可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第


使用的可行性分析报告》公司同日披露在巨潮资讯网
容公司同日披露在巨潮资讯网（）。


贵州泰永超变态页游技术股份有限公司
《贵州泰永超变态页游技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》公司同

表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。

公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情

（1）年利息计算

　 中财网

6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；


金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资




表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。

事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。

起至可转换公司债券到期日止。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定



保证担保，担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日
5、债券利率


年利息的计算公式为：I=B×i




关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。



记载、误导性陈述或重大遗漏。
收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部

股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始
事8名；3名监事及公司高管列席本次会议。会议由董事长黄正乾先生主持。本
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。

数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人

情决定本次发行方案延期实施；
公司同日披露在巨潮资讯网（）。
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。

商确定。同时，初始转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股


本次可转债向公司原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董
独立董事发表了同意的独立意见，内容同日披露在巨潮资讯网



扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议
次会议通知于2020年3月13日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020
9，500.00
向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，债券持
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；


IA：指当期应计利息；
9，500.00

15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登


1）公司董事会；

足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
三、 备查文件


第二届董事会第十四次会议决议公告

36，645.27
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。

格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规
（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行

按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项




本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转债持有人


股东即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的相关措施。
（）。
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前





②根据约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
在本次拟发行的可转债期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转
临时股东大会。

法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于以下事项：
3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。


（2）有条件赎回条款
证券代码：002927 证券简称：泰永超变态页游 公告编号：2020-013
源通研发中心
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A



《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺的

目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发
作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A

按调整后的转股价格和收盘价格计算。

申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一

份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
一、董事会会议召开情况
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-017）公司同日披

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转


聘用中介机构协议等)；
9、转股价格的向下修正条款

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

17、本次募集资金用途
2，500.00
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
（）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公告》（2020-015）公司同日披露在巨潮资讯网（）。

公司拟定于 2020年4月8日（星期三）下午2点30分召开2020年第一次


表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股
该项议案尚需提交股东大会审议。

次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的


有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额
董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实
保障中小投资者的权益，公司就本次公开发行A股可转换公司债券事项对普通股
定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工


行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、

（1）债券持有人的权利与义务
补充流动资金

表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
重新计算。


表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。

使用募集资金（万元）


董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如


20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

股的整数倍。
债，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机

保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。

泰永超变态页游:第二届董事会第十四次会议决议

时间：2020年03月20日 20:20:55 中财网

及该余额所对应的当期应计利息。


表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体




《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（2020-016）及修订后的《公


3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，


③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。在本次公开发行可转债募集资


售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金
本次发行的可转债最后2个计息年度，如果公司股票在任意连续30交易日的


在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会将根据项目的实际需求，

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。

进一步巩固提升公司在行业中的优势地位，同时也将提高公司的营业业绩，为公

数（算头不算尾）。
董事会
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回



券持有人会议：


发行方案的具体事项，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律
该项议案尚需提交公司股东大会审议。


发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行
贵州泰永超变态页游技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
本次拟发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，
转债的本金和利息；
公告》（2020-015）公司同日披露在巨潮资讯网（）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容同日披露在巨潮资讯网
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
31，700.00

可转债的本金和最后一年利息。





在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有



利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股




转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的
1、在相关法律法规和《贵州泰永超变态页游技术股份有限公司章程》(下称“《公

合理费用。
本次公开发行可转债募集资金总额预计不超过31，700.00万元（含本数），



或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方

请应按修正后的转股价格执行。

19、担保事项
本次拟发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的


则》的规定，合法有效。





并行使表决权；
公司对募集资金管理办法进行了修订，《募集资金管理办法》公司同日披露
2）单独或合计持有本期未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提
（1）有条件回售条款
律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行

公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行可转债的募集资金将存放于
1
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
为保证合法、高效地完成本次可转债发行工作，根据资本市场情况确定本次



（1）修正条件及修正幅度
2、聘请相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要

司章程》”) 允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本




8、办理本次发行的其他相关事宜；

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称







的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求，公司控股股东、实际控制人及
期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定和要求， 为
为优化贵州泰永超变态页游技术股份有限公司(以下简称“公司”)资本结构，提高
4、债券期限

本议案各项子议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会逐项审议通
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。

本次可转债募投项目概况

事项。
过、并报中国证监会核准后方可实施。

东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正

交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后
票面值。
性，符合本公司和全体股东的利益。




表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。



可转债；


《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺的
性分析报告的议案》。
《贵州泰永超变态页游技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金


在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
《贵州泰永超变态页游技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》公司同日



正的情况，则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起






I：指年利息额；
构（主承销商）协商确定。
交易额/该日公司股票交易总量。

承销商包销。
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股
转债的公告文件中予以披露。


方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；

《贵州泰永超变态页游技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》具体内

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
网（）。
项目总投资金额高于本次拟投入募集资金金额部分由公司自筹解决；同时，
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监
（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项
次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规



（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支


5、根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条
二、 董事会会议审议情况




将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的
15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。



（）。
1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十四次会议决议；

需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股

回售权（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。



履行作出了相关承诺。公司董事会认为：公司控股股东、实际控制人及董事、高

7、转股期限

当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调

16、债券持有人会议相关事项


事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可

18、募集资金存管
在巨潮资讯网（）。







该项议案尚需提交公司股东大会审议。

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议


一期经审计的每股净资产和股票面值。

（2）转股价格的调整方法及计算公式
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票
（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。









形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和


增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
特此公告。
情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
合计
独立董事发表了同意的独立意见，内容同日披露在巨潮资讯网
司长期、稳定的可持续发展夯实基础。本次募集资金投资项目具有可行性、必要
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在

为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

发行首日。


①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三

求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；

恢复转股申请并执行修正后的转股价格。


2，566.83


合同和文件(包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、

项目名称


上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
审议通过之日起计算。
（二）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

次可转债债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他

额，将通过网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上发行，余额由

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董
（十三）审议通过《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》。



1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有

务。
2）公司未能按期支付本期可转债本息；
有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该
1）债券持有人的权利
14、发行方式及发行对象
2、关于第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见。

2、发行规模

前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近
网（）。

11、赎回条款


（九）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》。
的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。


i：指可转债的当年票面利率。
调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修


法律、法规禁止者除外）。
①遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
15、向原股东配售的安排
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及中国证券监督管理委员



本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。
（六）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的
9、上述授权的有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。

独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，内容同日披露在巨潮资讯
日披露在巨潮资讯网（）。

的转股价格和收盘价格计算。


（2）附加回售条款

24，578.44
一个交易日起至本次可转债到期日止。

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
金到位之后予以置换。

2

1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；


6、还本付息的期限和方式
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前




若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于本次募集资金投资项目使



议；
（）。
债募集资金总额不超过人民币31，700.00万元（含本数），，具体发行数额提请
（十二）审议通过了《关于修订的议案》；
转债：
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》等法律法规

表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。


该项议案尚需提交公司股东大会审议。
有限公司为本次发行的可转债的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任
④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可
施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
“可转债”）。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

（）。

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