泰永超变态页游网页游戏私服排行榜:2019年度董事会工作报告

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小编导读:泰永超变态页游:2019年度董事会工作报告时间：2020年04月09日 17:41:25 中财网原标题:泰永超变态页游:2019年度董事会工作报告贵州泰永超变态页游技术股份有限公司 2019年度董事会工作报告 2019年，公司董事会依照《公司法》

2019年4月24日

源通的主营业务为变压器、成套开关设备的研发、生产、销售，通过本次股权收
的议案》
> 贵州省诚信示范企业；

此外，公司一直积极参与国家和行业标准的编修订，2019年积极参与《中

　中财网

7、《关于公司 2018 年度利润分配及其公积金转增股本预案的议
第二届董事会
日
3、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于公司本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市

2019年公司实现营业总收入60,146.14万元，同比上升73.15%；实现营业
随着公司上市后法人治理体系的进一步完善，内控治理和财务管理水平的进

知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。

10、《关于公司股票价格波动是否达到第五条相关标准说明的议案》

3、《关于公司签订附条件生效的及
的议案》

保公司战略落地和年度经营计划的完成。
5、《关于

第二届董事会

电器试验中心优势，确保产品交付和品质；夯实公司基础管理，加强人力资源和
董事会

14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事
通过贵州泰永超变态页游慈善基金，回馈社会，承担社会责任，全年开展10余次

8、《关于的议案》
5、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1、《关于取消 2019 年第一次临时股东大会的议案》
日

员工的思维模式；高层管理团队需要以身作则，把企业文化要素落地，让员工感

合作，为公司内部的产品质量和研发工作创造便利的实验条件，增强公司研发实
《董事会战略委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会薪
案》
进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间
3、《关于的议案》

2、股东大会会议情况
会议时间

日
涵式增长的基础上实现公司产品线的延伸、业务领域的有序扩张，促进公司健康
组织能力；推进高层领导力建设，让真正有使命感的人走上领导岗位，打造成具
案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜
2019年11月14

器产品技术性能及质量稳定性的较高要求,并加强人才梯队建设，提升销售系统
> 2019年影响中国电气消防系统十大优秀品牌奖；
3、《关于修改部分条款的议案》
1、《关于审议全文及正文的议案》
法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

日

确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进程的

9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公
2、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
1、《关于及其摘要的议案》
人员的整体素质，完善营销系统的培训投入。坚持市场聚焦策略，深耕细分行
2019年5月14日

3、《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》

二、报告期内董事会及股东大会会议情况
2、董事会薪酬与考核委员会

2、实施客户聚焦策略，深耕细分市场

牌、成本、质量、人才”四个重点；坚定战略目标，更加积极地采取差异化战略，
公司的忠诚度和满意度。
贵州泰永超变态页游技术股份有限公司
大会
建设，优化市场营销体系和网络，增加数字化工厂建设的投入，加快智能制造转

第四次会议

第十一次会议
业，聚焦以客户为中心的价值创造。
增加业务规模及盈利水平，提升公司的市场竞争力。截至报告期末，公司与重庆
同身受；发挥员工的聪明才智，让员工敢于试错，提出合理化建议。提高员工对
进一步提高。实施产业并购，符合公司做大做强主营业务的战略需求，可以在内

2、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
二〇二〇年四月八日

临时股东大会
的议案》
积极参与公司治理的同时，协调好股东之间的利益，保护好所有股东尤其是中小

3、《关于修改部分条款的议案》
国际会展中心、杭州地铁、长鑫存储器制造基地、普天能源充电桩、雄安设计中

以客户为导向，提高公司内部专业能力，做到技术专业、服务专业、管理专

设计与安装》、中设协团体标准《物联网智能断路器配电技术标准》、中国建筑
执行每项股东大会决议。充分发挥各专业委员会的作用，为董事会职责的履行提
第二届董事会

挥两者间的产品、业务、营销协同效应，扩大公司客户资源、开拓新的业务板块，
16、《关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通 65%股权项
划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充
2019年11月25
2019年4月22日

2、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
12、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措
心等大型标杆项目，进一步巩固了公司在细分市场的领先地位。

究投入，确保核心技术领先行业；加快推进数字化工厂投产进度，充分发挥低压
4、《关于修订的议案》
1、《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》
2019年完成了新能源交流充电桩、直流充电桩的陆续投放市场，部分项目已开
落地，坚持以提升管理为主线，全面做好稳运营、促增长、惠股东等工作，推动
6、《关于本次交易符合第十

6、《关于修改部分条款的议案》
17、《关于召开公司 2018 年度股东大会通知的议案》。
东利益最大化。
存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体
表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发
13、《关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通65%股权

8、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
在品质管控方面：为了进一步提升产品的性能和可靠性，公司加大资源投入，

第七次会议
2019年4月15日

帮扶和捐助活动。心系山盆剑坝，爱心援助；情牵脱贫攻坚，助力绥阳蒲场；凝

1、坚持品牌战略，加大市场推广，获得多项荣誉
事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关要求，履行义务，行使权力，积

告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
4、《关于的议案》

5、《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本的议案》

1、《关于的议案》

2020年公司继续采取“聚焦战略”作为全年管理工作的核心，突出抓好“品
5、《关于公司为子公司融资提供担保的议案》
酬与考核委员会共召开了3次会议，审议通过了重大资产重组、2018年度权益
标的实现，报告期内公司推出了首发上市后首次股权激励计划，本次股权激励计

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公

6、《关于同意公司就本次交易签订相关附条件生效协议的议案》

会议时间

1、《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

不断提高公司资本运作能力和财务管控能力，加强内控管理及内控管理体系

3、强化质量体系建设
2019年，面对国内外经济形势变化和日渐激烈的市场竞争格局，公司经营

3、持续加大研发投入和前瞻性技术研究

源通顺利实现了资源协同融合，并在经营理念、文化、资源上的协同，重庆源通
第二届董事会
3、《关于修订的议案》
品牌建设：客户体验、云平台生态圈

2019年，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司
独立董事熊楚熊先生、李炳华先生、王千华先生向董事会提交了《2019年度独
压转换开关电器》、《低压断路器选择与使用导则》、《电动汽车充电基础设施
4、提名委员会

现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报
分配及股权激励相关事项。战略委员会对公司重大投资决策进行研究并提出建议，
告的议案》

积极推动公司重大决策的实施。

强化品牌建设，聚焦价值行业和战略客户的深度开发；加大行业前瞻性的基础研
发挥实验室的作用，对产品进行各种类型的测试，通过实验收集产品特征数

3、《关于本次交易构成关联交易的议案》

供帮助和支持，完善公司治理结构，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式扩充人才队伍，不断改善员工的

5、《关于本次交易不构成第
2019年6月21日
的议案》

2020年，公司将坚持主业，坚持稳中求进，紧紧围绕公司的工作方针和战略
活动的参与由事后审计逐步转变为事前预测、事中监督和事后审计，并逐步健全
2019年5月14
250余场次，并在深圳、杭州、遵义等地组织大型品牌峰会，深化与全国及各地
进低压电器检测能力的电器实验中心，不仅提升了公司整体研发效率和创新能力，

和优化公司管理规章制度。审计委员会在详细了解公司财务状况和经营情况下，
原标题:泰永超变态页游:2019年度董事会工作报告
会议届次
2019年第二次

借款的议案》
文化建设：践行文化的CI机制建立。

5、《关于本次交易符合第

> 2019年影响中国电能质量系统十大优秀品牌奖；
4、《关于修订及其摘要的议案》

及提交的法律文件的有效性说明的议案》

利润9,974.24万元，同比上升23.09%；实现归属于上市公司股东的净利润
2019年，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、

7、积极践行社会责任
案》

第十次会议
才竞争优势，为公司未来的发展奠定良好的人力资源基础。
公司进一步完善公司法人治理结构，通过建立、健全公司长效激励约束机制，

在研发创新方面：公司坚持以市场为导向，在技术创新和产品研发上潜心研
年度权益分配、股权激励等事项。同时，按照年初制定的审计计划，在公司经营
1、《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大
究，不断推陈出新，智能云平台、智能配变、数字化MCB及智能双旁路转换开关
规定，报告期内董事会会议情况报告如下：

2、《关于修订的议案》

《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会审
努力营造企业文化的学习氛围，引导员工改变思维定式，把企业文化内化为

件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展
筛选和培育公司主营业务关联的投资机会，参与投资项目的方案论证及项目推进，
宜的议案》
2019年第五次

4、《关于本次交易不构成

超额完成利润目标。
4、《关于本次交易符合第四条规定的议案》
公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。
结合公司所处的发展阶段，进一步落实及加大企业文化建设和人才梯队建设，

行了总结，切实履行了提名委员会的职责。

第八次会议
第十三条规定的重组上市的议案》

注重人才培养，确保公司绝大部分核心管理干部都是内部培养。提高人才质

临时股东大会
日
年度审计工作中，审计委员会会同外部审计机构、公司审计部和财务部共同协商
产重组条件的议案》
第二届董事会
3、董事会战略委员会
在生产制造方面：公司加快推进公司现代化企业建设，积极引进国内外领先

临时股东大会

为公司储备管理人才；深度聚焦人才发展项目，通过系统的人才发展项目来提升

6、切实做好公司的信息披露工作
1、董事会会议情况
了公司第二届董事会董事、高级管理人员履职情况，对董事、高管的任职情况进

2、《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》
7,358.76万元，同比上升0.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股

四、独立董事履职情况

2019年发展回顾：
吸引和留住核心骨干人员，调动员工的积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和

2019年3月17日

自主创新，不断推动新产品的研发和技术水平的提升，加大市场推广力度和品牌

销售组织架构优化和营销网络布局，满足下游各行业内的优质终端用户对低压电
> 2019年中国房地产供应商竞争力评选竞争力十强；

13、《关于审议公司董事、监事薪酬的议案》
六、公司未来发展规划及2020年经营计划

2019年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股

条规定情形的议案》

4、《关于修订的议案》

6、《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》

第五次会议

始投入运营。

质量体系：确保质量文化落地
第二次会议

2019年，提名委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板
> 工信部专精特新“小巨人”企业；

量，拓宽人才晋升通道，提供公平公正的成长机会，服务员工职业发展的需要，
如下：
2、《关于的议案》
东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了六次股
2019年第四次

有高尚品德和强烈使命感的领导班子。
5、发挥董事会在公司治理中的核心作用
1、聚焦客户价值，提高团队专业水平和能力
第二届董事会

3、《关于审议控股子公司 2019 年度与其少数股东发生交易的议
人才培育：拓宽职业通道、建立干部机制
随着公司上市后法人治理体系的进一步完善，内控治理和财务管理水平有了
4、《关于的议案》
严格审查公司内控制度的建立及执行情况，并认真听取了公司内审部门2019年

客户聚焦：轨道交通、电网、通讯配电

5、《关于修订的议案》
人才梯队建设，优化流程，提高效率，赋能组织，强化内部外客户服务意识，确

1、《关于审议重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
6、加强公司治理，积极开展投融资工作，助推公司升级发展

系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司
施的议案》
的议案》
分调动公司核心骨干员工的积极性和创造性，有利于进一步巩固和提升公司的人
8、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

1、《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》
1、《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

2、《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
牌形象，加大市场推广和品牌建设力度，积极组织和参加各种市场品牌推广活动
型升级，提升供应链运作效率，加强品质管控，积极推进各项工作有序开展，为

业，在建筑配电、工业与能源、数据中心、轨道交通、电力电网、充电桩等细分
8、《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报
12、《关于审议公司非董事高级管理人员薪酬的议案》
2、《关于的议案》
5、加强人才梯队和企业文化建设，完善激励机制，实施首次股权激励计划

7、做好投资者关系管理工作
4、《关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》
7、《关于修改部分条款的议案》
第二届董事会
2019年3月29日
2018年度股东

泰永超变态页游:2019年度董事会工作报告

时间：2020年04月09日 17:41:25 中财网

符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关

2020年主要经营策略：
7、《关于同意公司就本次交易签订相关附条件生效协议的议案》
三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
一、报告期内经营情况
发展。2019年4月，公司通过重大资产重组，完成收购重庆源通65%股权。重庆

电气协会的深入合作，加强在全国及地方建筑电气年会、轨道交通、数据中心、
2019年4月7日
2、《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
的规定开展相关工作。报告期内，公司提名委员会共召开了1次会议，审议通过

企业核心竞争力，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目
16、《关于审议的议案》

建设，规范运作，多方面提升公司的竞争能力和盈利能力。
等取得阶段性的成果。此外，公司积极拓展新兴业务领域，加强行业前瞻性技术
司董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，审议通过了董事及高级管理人员
五、公司内部控制自我评价情况
推进，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

2、完善干部培养机制

2019年5月31日
的薪酬及股权激励相关事项。
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

1、《关于的议案》
票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文
会议届次

> 贵州省工人先锋号企业。

4、《关于同意注销全资孙公司贵州泰永技术工程有限公司的议
14、《关于的议案》
1、董事会审计委员会
2、《关于
临时股东大会

1、《关于修订的议案》
学会团体标准《电动汽车充电设施技术设计标准》等行业标准的编写。
5、《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》
1、《关于的议案》
的净利润7,311.38万元，同比上升26.06%。公司业绩同比有着较为稳定的增长。

十三条规定的重组上市的议案》

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董
4、加强企业文化建设
案》；

7、《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》
2019年10月28

同时确保了产品的可靠，安全交付。
第二届董事会

2019年公司全面梳理升级了品牌战略，确立了以“TYT”为主品牌，统领并
2019年第一次

4、《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》
6、《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》
15、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施

5、《关于公司为子公司融资提供担保的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
审议议案
> 低压电器数字化车间智能制造示范项目；
积极引进行业先进的实验和检测平台， 2019年，公司建成并投入了具有国际先

术改造、新建自动化生产线，推进MES智能生产管理系统的建设，加快推进智能
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方

贵州泰永超变态页游技术股份有限公司

2、《关于的议案》
13、《关于本次交易中相关主体不存在第十三条规定情形
作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息

公司坚持“客户导向，专业高效”的核心理念，继续推进“区域+行业”的

管理层根据董事会的战略部署和决策，紧紧围绕年度经营目标和经营计划，坚持

2、《关于的议案》
3、《关于的议案》

表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
力。
第二届董事会

1、《关于及其摘要的议案》

内审工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。在2019
17、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资
2020年，公司将进一步提高公司董事会、监事会以及股东大会运作的效率，

购，公司产品线得到扩张，进一步提升了公司的业绩规模及盈利水平。
做好投前、投中、投后的管理。2019年4月，公司通过重大资产重组，完成收
各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2019年工作情况汇报
计委员会共召开了7次会议，审议通过了定期报告、重大重组、融资担保、2018
据进行分析和技术改造。同时，借助外部条件，与相关科研所、国家实验室采取
4、《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》

第九次会议

4、夯实基础，加快推进智能制造转型升级，加强品质管控
实精益化生产，提升公司的综合竞争能力。
司截至2019年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根
的品牌知名度和产品认可度，不断提升公司中高端品牌形象和地位。先后获得如
十一条规定的议案》
证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运
第六次会议
极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

助力下属TYT泰永、TYT超变态页游、TYT源通等3大子品牌的品牌架构，全新升级品

第二届董事会

3、《关于修订的议案》
资产重组条件的议案》
行业的市场份额稳步增长，后与多家国内领先房企实现战略合作，成功参与深圳
项目的议案》
目的议案》
4、《关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议

立董事述职报告》。

2019年12月16

1、《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2019年第三次
公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三
下荣誉称号：

购重庆源通65%股权。通过重庆源通，公司进一步切入电网的供应体系，充分发
东大会。具体情况如下：
6、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
9、《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告
11、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
11、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
的议案》
上市公司规范运作指引》、《董事会提名委员会委员会实施细则》及《公司章程》
7、《关于审议公司董事、监事薪酬的议案》

2、《关于向控股子公司重庆源通电器设备制造有限责任公司提供

15、《关于审议的议案》
聚泰永力量，助力从江新村等。

8、《关于确认公司 2018 年度关联交易的议案》
充电桩等细分行业学术研讨和深入交流。提升了公司在各个细分行业和终端用户

2019年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
2019年，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司

切实提升公司规范运作和透明度。
的议案》
第三次会议
上述公司2020年经营计划并不代表公司对2020年度的盈利预测，不构成公
股东的合法权益。科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效
7、《关于及其摘要的议案》
公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
的智能化自动化生产设备和MES智能生产管理系统，通过对现有生产设备进行技
案》

据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不

审议议案

研究，紧抓市场机遇，组织研发力量对新能源充电桩领域进行研究、开发，并于

2019年度董事会工作报告
协同机制：打通以客户为导向的协同机制
9、《关于预计公司 2019 年度关联交易的议案》

10、《关于会计政策变更的议案》
日
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
9、《关于审议的议案》
2020年经营重点：

2、《关于修订的议案》
非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发

8、《关于及其摘要的议案》
2019年度，董事会共召开10次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序
制造转型升级，建设数字化工厂，进一步提高生产管理效率，扩大生产规模，落

12、《关于公司股票价格波动是否达到第五条相关标准说明的议案》
一步提高，，公司积极实施产业并购，根据公司现有业务领域做好行业发展研究，

泰永超变态页游网页游戏私服排行榜:2019年度董事会工作报告