航天超变态页游化学工程股份有限公司关于与关联方共同投资设立公司暨关

　　航天超变态页游化学工程股份有限公司监事会

　　（六）公司住所：【北京市亦庄经济技术开发区】（以公司登记机关核准的地址为准）。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.董事会：董事会由9名董事组成，职工董事1名，职工董事由公司职工通过职工大会、职工代表大会等民主方式选举产生。董事任期三年，任期届满，连选可以连任。

　　证券代码：603698证券简称：航天工程公告编号：2020-017

　　本次交易前12个月内,公司未与国创新能源基金、国华基金、航天投资发生关联交易.

　　5.主营业务：投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　●本次关联交易所有出资方均以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，根据《股票上市规则》的有关规定，本次关联交易豁免提交公司股东大会审议。

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　（三）注册资本：人民币【106,000】万元

　　4.主营业务：非证券业务的投资、投资管理、投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2024年1月2日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　1.经独立董事事前认可的意见

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　　截至2019年12月31日，国华基金总资产219.33亿元，热门网页游戏公益服，净资产219.33亿元，2019年营业收入25.53亿元，净利润22.82亿元。

　　2.注册地：湖北省襄阳市东津新区南山路1号

　　航天超变态页游化学工程股份有限公司

　　5.主营业务：对制造业、能源（国家限制的除外）、贸易、农业的投资；化工相关技术的咨询、服务；化工产品(法律、法规、国务院决定需审批的除外)、化工设备的销售；本企业集团子公司生产的化肥的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　航天超变态页游化学工程股份有限公司董事会

　　截至2019年12月31日，六化建公司总资产595926.90万元，净资产153631.14万元，2019年营业收入859585.18万元，净利润22163.96万元。

　　7.最近一年主要财务指标如下：